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江蘇常州取締山寨銀行 或系P2P企業仿冒

今年以來,山寨銀行的案件屢次見諸報端,近日,常州地區一家山寨銀行被當地銀監部門取締。這些山寨銀行極具迷惑性,門外懸掛的銀行標志,網點內部柜臺、點鈔機、電腦、打印機、監控等設施一應俱全,不明真相的儲戶很容易被蒙蔽。

今年以來,山寨銀行的案件屢次見諸于報端,近日,常州地區一家山寨銀行被當地銀監部門取締。這些山寨銀行極具迷惑性,門外懸掛的銀行標志,網點內部柜臺、點鈔機、電腦、打印機、監控等設施一應俱全,不明真相的儲戶很容易被蒙蔽。

據了解,常州地區出現的這家山寨銀行懸掛著“SOCIAN BANK首山財行”招牌,營業廳內墻上顯著位置掛著“首山·江蘇支行·常州分行”等字樣,很容易讓人誤認為這是一家新銀行。對此,常州銀監分局表示,這是一家山寨銀行,目前已予以取締,該市每年都要查處、取締幾起此類山寨銀行。在這家公司的宣傳單上,公司名稱為“首山財富”而非廣告牌上所宣傳的“首山財行”。“首山財行”相關負責人表示,他們不是一家銀行,而是一家“P2P”財富公司。

事實上,今年以來山寨銀行的事件屢見不鮮,一些投資公司、財富公司千方百計企圖通過與銀行沾邊,以此為噱頭吸引投資者購買理財產品 ,例如北京此前出現的銀谷銀行。

今年6月,北京市銀監局發布了一條虛假信息的風險提示,銀監局發現有單位以“銀谷銀行”的名義在北京從事經營活動,而銀監局從未批準設立銀谷銀行,也從未向任何單位和個人頒發過相關《金融許可證》。銀谷銀行是由銀谷財富(北京)投資管理有限公司等發起成立的,銀谷銀行的名稱通過了國家工商總局的預先核準。對于銀監局的風險提示,銀谷財富一方面表示從未單獨使用過銀谷銀行宣傳公司產品,另一方面也對此次事件給社會及廣大群眾帶來的困擾深表歉意。

還有一些山寨銀行純粹是不法分子打著銀行名頭招搖撞騙。今年7月,臨沂蘭陵的張某想做生意,想貸款可是銀行不批,這位高人一咬牙一跺腳,想出個妙招,自己租了一個地方,開了一家“建設銀行 ”,可是這發財夢還沒做幾天就被取締。由于營業時間較短,張某僅收到了一位儲戶的4萬元存款。

山寨銀行頻出,老百姓怎么有效識別山寨銀行呢?對此,業內人士表示,所有銀行網點都會在營業大廳顯著位置公示中國銀監會統一頒發的《金融許可證》,銀監部門也會定期在主要媒體公示《金融許可證》變更情況。

如今中小銀行、地方商業銀行跨地區發展的情況較多,居民在一家新接觸的銀行辦理業務之前,有必要登錄銀監會網站,在“國內銀行業金融機構”頁面下查詢是否有該家銀行名稱。

另外,市民在前往陌生網點辦理業務時,可以登錄商業銀行官方網站查詢是否有此網點,避免遭遇山寨知名銀行網點的情況。

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