據(jù)澳大利亞廣播公司12日報道,澳大利亞反洗錢領(lǐng)域相關(guān)人士呼吁澳政府加強(qiáng)對房地產(chǎn)市場監(jiān)管,防止澳大利亞成為海外腐敗資金的避風(fēng)港。
據(jù)澳大利亞廣播公司12日報道,澳大利亞反洗錢領(lǐng)域相關(guān)人士呼吁澳政府加強(qiáng)對房地產(chǎn)市場監(jiān)管,防止澳大利亞成為海外腐敗資金的避風(fēng)港。
澳大利亞交易報告和分析中心前主席約翰·施密特接受澳大利亞廣播公司采訪時說,房地產(chǎn)是國際公認(rèn)洗錢途徑之一,而澳大利亞在此方面監(jiān)管不力、防范疏松,政府亟需采取強(qiáng)有力措施,確保國家免遭腐敗資金沖擊。
瑞士信貸指出,5年來,一些國家對澳房地產(chǎn)市場投資激增400%。未來6年內(nèi),預(yù)計將有數(shù)百億美元海外投資涌入澳房地產(chǎn)市場。
報道說,雖然有可靠信息表明相當(dāng)數(shù)量來源不明的資金正從海外轉(zhuǎn)入澳大利亞,但是澳大利亞仍沒有專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對此進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。
對此,施密特說,澳大利亞缺乏監(jiān)察資金來源機(jī)制,執(zhí)法機(jī)關(guān)無力過濾海外巨量可疑資金,這些資金的流入勢必給國家?guī)砭薮箫L(fēng)險。
今年4月,全球反洗錢組織“反洗錢金融行動特別工作組”曾批評澳大利亞有關(guān)部門疏于監(jiān)管,未能要求房地產(chǎn)中介、律師和會計調(diào)查客戶資金來源。該組織警告:“如果澳大利亞不能提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),很可能陷入困境?!?/p>
施密特認(rèn)為,由澳大利亞外國投資審查委員會與聯(lián)邦警察、犯罪委員會以及情報組織協(xié)同合作,可對來源不明外國巨量資金進(jìn)行更好調(diào)查。據(jù)報道,澳大利亞司法部已在考慮改進(jìn)反洗錢機(jī)制的具體措施及完善相關(guān)立法。