前期，上海市公安局浦東分局立案?jìng)刹榱艘黄鸺Y詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門(mén)店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金，并最終大肆揮霍。犯罪嫌疑人陸續(xù)到案后，警方持續(xù)推進(jìn)追贓工作。

2022年6月，警方在對(duì)涉案資金進(jìn)行追查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細(xì)。

隨著調(diào)查的深入，警方甄別發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播打來(lái)的巨額錢(qián)款。上海公安經(jīng)偵部門(mén)隨即成立專案組開(kāi)展立案?jìng)刹椋⒀杆冁i定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。

警方挖出一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢(qián)犯罪通道。

經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢(qián)款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢(qián)款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)長(zhǎng)沈安俊表示，自2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。“為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。”沈安俊表示。

2023年2月8日至9日，上海警方在中國(guó)多地分批次展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。警方表示，下一步，警方將持續(xù)深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。

另?yè)?jù)警方介紹，今年以來(lái)，上海警方已累計(jì)偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元。(完)