根據中央統一部署，2015年7月3日至9月2日，中央第三巡視組對中國航天科技集團公司(以下簡稱集團公司)進行了巡視。2015年10月21日，中央巡視組向集團公司黨組反饋了巡視意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡視整改情況予以公布。

一、整改工作組織開展情況

專項巡視反饋意見整改工作時間緊、任務重、要求高，而且正值年底前集團公司全年工作和“十二五”任務收官的關鍵時期，為了確保整改工作不走過場、不留死角、取得實效，必須盡早啟動、周密安排、全力實施。為此，集團公司黨組迅速組織研究制定了整改工作方案，并向中央第三巡視組李熙組長作了專題匯報，得到了李熙組長的肯定。10月24日，集團公司黨組召開專題會議，審議確定了集團公司專項巡視整改工作方案，并立即啟動實施。兩個月來，集團公司黨組重點從以下幾個方面著力推動整改工作的開展。

一是迅速成立組織機構、落實整改責任。在巡視組反饋專項巡視意見當天，集團公司就成立了以黨組書記雷凡培為組長，總經理吳燕生和紀檢組組長李金生為副組長，黨組其他同志參加的整改工作領導小組，由雷凡培同志承擔巡視整改工作第一責任人職責，黨組成員分工負責組織開展巡視整改。同時，成立了由李金生同志為主任的整改工作協調辦公室，具體負責綜合協調、統籌推進巡視整改工作按計劃完成。黨組分管同志分別擔任6個專項治理工作小組的組長，實行專項治理責任制，自始至終全面負責專項治理任務的推動和落實工作。在此基礎上，集團公司黨組根據中央第三巡視組反饋的專項巡視意見和集團公司整改方案，進一步梳理明確了整改的問題清單、任務清單和責任清單，將每一條反饋問題、每一個整改目標和每一項整改措施都一一對應，并落實到黨組同志的肩上，真正做到了任務明確、責任落實。

二是始終堅持問題導向、細化整改目標和措施。為了確保整改工作有的放矢、取得成效，集團公司黨組在制定整改方案中，提出了“集團抓總、分級負責、整體推進、落實到位”的整改思路，明確了整改工作的目標、原則和主要任務。其中，整改目標是：完善制度約束、強化監管措施、糾正突出問題、嚴肅追究責任，確保做到件件有著落、事事有落實，做到“三個到位”，即：對巡視組提出的整改要求，做到落實到位；對巡視組指出的突出問題，做到糾正到位；對巡視組移交的違規違紀問題，做到查處到位。整改原則是：業務誰主管、整改誰負責；一級抓一級，層層抓落實，責任單位自查與上級部門督查確認相結合；專項治理與單項整治相結合。同時，集團公司明確對整改工作建立問責制度，對敷衍整改、整改不力、拒不整改的，將抓住典型嚴肅追責。在此基礎上，集團公司黨組將中央第三巡視組指出的3個方面、8個問題和提出的8條要求，分別細化分解為18個具體問題和15項具體要求，并對應這些問題和要求研究制定整改措施，針對具有系統性的問題，確定了落實黨建工作責任制、規范選人用人、落實中央八項規定精神、型號外協外購產品質量問題、經營管理者履職盡責、強化紀檢監察職能6個專項治理任務，針對單點的具體問題確定了12個單項整治任務，共53項整改措施，每項措施明確了黨組責任領導、總部牽頭部門、整改完成時間和完成形式，形成了具有較強針對性、可操作、可檢查的整改工作方案。

三是深入組織動員部署、制定詳細工作計劃。集團公司黨組將通報中央專項巡視期間查處的違規違紀問題與部署專項巡視整改工作結合起來，注重發揮典型案例的警示教育作用，10月30日，集團公司組織召開了1930人參加的全系統黨員領導人員警示教育大會暨巡視整改動員大會，通報了中央專項巡視期間查處的14起典型違規違紀問題，公布了對44名黨員干部和3個領導班子的黨政紀處理結果，宣布了整改方案的主要內容和時間節點安排。同時，集團公司黨組從整改工作實際出發，在正式印發整改工作方案的基礎上，進一步強化整改工作安排，一方面，根據中央巡視工作領導小組辦公室和中央第三巡視組的要求，按照2015年12月20日前完成整改任務的目標，倒排工作計劃，明確了制定方案、落實責任、自查自糾、督促檢查、總結匯報等各個環節的時間節點和工作要求。另一方面，集團公司各專項治理工作小組根據黨組要求，進一步研究制訂了專項治理工作方案，細化了計劃安排和工作要求，對全集團范圍內統籌、協調、一致地開展好專項治理工作做出了更加細致的安排，有力確保了整改工作的有序開展。

四是著力加強統籌協調、督促落實。為了確保整改工作按計劃推進并取得實效，集團公司建立了嚴格的督促落實機制，明確要求整改工作啟動后，擔任各專項治理任務小組組長的黨組領導，每周聽取一次該專項的整改進展情況匯報，及時協調解決整改工作中的重要問題；集團公司整改工作領導小組每半個月召開一次，共召開了5次專題會議(黨組會)，聽取各專項治理整改小組的工作進展情況匯報，督促整改工作按計劃推進。與此同時，雷凡培同志和李金生同志作為整改工作領導小組組長和協調辦公室主任，經常碰頭研究解決整改工作中的突出問題，并利用各種機會督促所屬單位切實抓好整改工作。在11月30日召開的集團公司第六次工作會上，雷凡培同志和吳燕生同志分別對抓好巡視整改工作進一步提出了要求。此外，集團公司黨組在專項巡視整改工作時間過半后，進一步加大了督促落實工作力度，專門組織制定了《巡視整改督促檢查工作方案》，從11月25日到12月5日，針對6個專項治理任務，派出了12個督促檢查小組，按照集團公司重要二級子企業全覆蓋的要求，累計現場檢查36次，重點檢查了反饋意見中指出問題的整改落實情況和舉一反三情況，以及自查自糾工作的針對性有效性三個方面的內容，有效確保了各項整改措施落地。

五是突出以上率下、努力發揮表率作用。在整改工作開展過程中，集團公司黨組同志十分注重以身作則、率先垂范。在組織開展整改工作上，統籌指揮、全程參與，制定責任清單，明確在整改工作中承擔的責任，并且每一位黨組同志都具體負責至少一項專項治理任務，努力做到了三個“親自”，即：親自組織相關業務部門研究制定專項治理工作方案和督促檢查工作要點；親自帶隊到二級單位開展專項治理任務的督促檢查工作；親自組織撰寫專項治理任務工作總結。在落實整改措施上，也注重發揮示范作用，注意抓好自身的整改，在強化黨組及成員履行黨建和黨風廉政建設責任制、規范選人用人管理、黨組紀檢組強化紀檢監督職能，以及總部履行監管職責等方面，均按照要求完善了制度，為基層單位領導班子和領導人員切實抓好整改工作做出了表率。

二、整改落實情況

整改方案中6個專項治理工作，分別由集團公司黨組成員牽頭負責，在總部層面成立了工作組，制定了具體的實施方案，部署所屬二級單位開展自查和立行立改，并對自查整改情況進行監督檢查、督促整改，實行銷號管理，進一步完善制度、建立長效機制。所屬二級單位按照每個專項治理工作的實施方案，成立了相應的機構、制定了具體的工作方案，認真開展自查和對所屬單位的監督檢查，確保整改工作全覆蓋、不留死角。集團公司巡視整改方案6個專項治理工作和12個單項整治任務，分別細化為38項和15項整改措施，共計53項整改措施。截至目前，已經按計劃節點完成了51項，計劃完成率100%；其余2項按計劃到2016年上半年內全部完成。對照巡視組指出的問題和提出的整改要求，通過自查自糾和監督檢查，集團公司共查出27類476個問題，目前已完成整改415個，完成率87.18%，其余問題已經明確整改計劃，在2016年上半年將全部整改完成。此次整改對中央巡視組以及上級紀檢監察機關移交集團公司的問題線索以及巡視整改期間發現的問題線索，進行了分類處置，共處理136人，其中，給予黨紀處分50人，政紀處分17人，組織處理69人。在整改過程中，共制(修)訂了1210項制度文件，其中，總部層面19項，所屬單位層面共1191項。

6個專項治理整改情況如下：

(一) 關于“黨建工作責任逐級弱化，責任傳導層層遞減”問題。要完成7項整改措施，目前已全部完成，在自查和監督檢查中發現了6類121個問題，已全部完成整改，共制(修)訂制度文件80項，其中，總部層面2項、所屬單位層面78項。

采取的主要措施：重點圍繞進一步健全完善集團公司各級單位黨建工作機構，明確黨組及各級黨委成員在黨建和黨風廉政建設上的職責，強化黨建工作與業務工作同部署、同落實，加強對黨組和各級黨委班子黨建工作評價考核，督促黨委主要領導把主要精力放到抓黨建工作上來，具體制定了18項具體任務，黨組與各級黨組織上下聯動，共同推動落實。并通過聽取專項匯報、重點訪談以及現場檢查等方式，對5家單位進行了現場檢查。

整改措施的完成情況：

1.落實集團公司各級黨組織抓從嚴治黨的主體責任。

一是修訂了黨組工作分工和黨組工作規則，進一步明確黨組書記和黨組成員在黨建和黨風廉政建設中承擔的任務和責任，明確將黨組落實主體責任、黨組書記履行黨建工作第一責任人職責和黨組成員履行“一崗雙責”情況納入黨組年度民主生活會和工作述職相關要求中。黨組書記與黨組同志簽署了黨建與黨風廉政建設責任書，黨組書記代表黨組與各單位黨委書記、總部各部門主要責任人簽訂了黨建工作責任書，明確了各級班子成員及相關主要責任人落實管黨治黨責任的具體內容和要求。

二是明確了所屬單位各級班子成員及主要責任人落實管黨治黨責任的內容和要求。各二級單位中，設有黨委的單位均參照對本單位黨委委員工作分工和黨委工作規則進行了修訂。各二級單位黨委書記與黨委委員共簽訂128份黨建工作責任書，二級單位所屬各單位黨委書記與黨委委員共簽訂843份黨建工作責任書，二級單位黨委與所屬單位黨組織書記共簽訂884份黨建工作責任書，責任層層落實。

三是建立健全了黨組和各級黨委黨建工作機構和機制。通過梳理排查，督促相關單位成立黨建工作領導小組，健全黨建工作機構，建立定期研究黨建工作機制。各二級單位及所屬單位黨委成立共計185個黨建工作領導小組，統籌推進各單位黨建工作。

四是進一步強化了集團公司黨建工作考核力度，開展各單位黨委書記述職工作。修訂了《集團公司成員單位領導人員履職績效考評實施意見》以及集團公司各單位綜合考核辦法，加大對履行黨建主體責任考核權重。所有二級單位黨委均已制定了黨建工作考核辦法，并納入綜合績效考核，同時，建立了黨組織書記述職制度。通過進一步完善黨建工作考評機制，強化了二級及以下單位黨組織主要負責人主體責任意識，確保黨建工作統籌推進。

2.落實把黨建工作與抓發展、抓改革同部署、同落實要求。

一是將黨建工作納入了集團公司 “十三五”規劃、《全面深化改革指導意見》以及黨組年度工作要點，發揮黨建工作對集團公司長遠發展的戰略指引作用。目前已有26個二級單位將黨建工作納入單位發展規劃和年度工作要點，做到了黨建工作與業務工作同謀劃、同部署、同落實、同考核。

二是借助報紙、網絡、手機報等媒體平臺，開設“三嚴三實在航天”、“黨建天地”等專欄，持續推動航天“三大精神”和航天優良傳統宣傳教育，豐富完善精神文化教育的載體平臺，自專項整治工作開展以來共刊登黨建相關文章共40余篇，報道先進典型人物及團隊22個。各二級單位及所屬單位通過傳統及信息化等多種方式，建立航天精神和文化教育窗口數量266個。

(二)關于“違反中央八項規定精神問題屢禁不止，頂風違紀問題多有發生”問題。要完成9項整改措施，目前已全部完成。在自查和監督檢查中發現了3類66個問題，已全部完成整改，共制(修)訂制度文件180項，其中，總部層面2項、所屬單位層面178項。

采取的主要措施：按照越往后執紀越嚴、處分越重的要求，以公款吃喝、濫發津補貼和私設小金庫三個方面為重點，在全系統組織開展十八大以來“公款吃喝”問題專項自查及監督檢查，重點檢查相關規章制度制定情況和執行情況；開展濫發津補貼專項自查及監督檢查，重點檢查薪酬管理制度制定情況、以購物卡形式發放補貼，以過節費等名義在工資總額外發放津補貼等違規行為；開展“小金庫”問題專項自查及監督檢查，重點檢查虛列會議費、業務招待費、獎金酬金、外協外購費等設立“小金庫”的問題。

各單位對照制度文件和治理內容認真自查，“不走過場、不留死角”，填報了《“小金庫”專項治理情況統計表》、《違規發放津補貼問題匯總表》和《專項治理制(修)定規章制度計劃表》，對是否存在“私設小金庫”情況進行逐級書面承諾和背書。集團公司組成了2個督促檢查組，明確23個檢查項目，通過入現場、查賬目、看資料等方式，分別對6家單位進行了現場監督檢查。對于自查和監督檢查中發現的問題及存在的隱患，各單位堅持立行立改，完善制度及內部控制，堵塞管理漏洞，確保整改工作取得實效。

整改措施的完成情況：

1.查處公款吃喝問題。對制度不完善、標準不清晰，公務接待和商務接待界限模糊，大額支出缺少事由和清單，禮品領用、審批不夠規范等問題，完善規章制度61項。涉及違規人員視情節輕重分別給予通報批評、作出檢查、誡勉談話、批評教育、全額退款和經濟處罰。

2.查處濫發津補貼問題。各單位拉條掛賬，逐項整改。相關費用嚴格納入工資總額管理，規范今后執行的財務列支科目。對領導人員違規發放的津補貼一律進行清退，并根據違規情況進行追責；對于涉及職工的違規津補貼問題，相應核減單位次年工資總額。針對津補貼管理方面的漏洞，制(修)訂規章制度119項。

3.查處私設小金庫問題。相關單位已將小金庫資金收回單位基本賬戶，制定了《廢舊物資管理辦法》，進一步規范廢舊物資管理行為，對相關責任人分別給予免職、行政警告和誡勉談話處理。

(三)關于“選人用人不夠規范，職務層級設置混亂”問題。要完成5項整改措施，目前已完成4項，還有1項按計劃將在2016年上半年完成。在自查和監督檢查中發現了5類159個問題，目前已經解決了137個，共制(修)訂相關制度文件72項，其中，總部層面7項、所屬單位65項。

采取的主要措施：重點是實施管理崗位去行政化改革，理順領導人員管理體制，研究建立企業化、市場化的集團公司職務職級體系；對巡視組反饋的下屬單位選人用人違規問題按照有關規定處理；對選人用人規章制度和近三年領導人員選拔任用情況進行自查和監督檢查，發現問題、進行問責，嚴肅糾正選人用人不正之風。

整改措施的完成情況：

1.規范職務層級設置。一是下發文件明確集團公司及各單位下發的新任職領導人員的任免文件不再明確局級、處級等行政級別；不得設置局級、副局級、巡視員、副巡視員等帶有行政級別色彩的非領導職務職級。二是制定了新的《黨組管理的領導人員職務名稱表》，并督促各單位制訂《黨委管理的領導人員職務名稱表》，取消各類領導職務、非領導職務與行政級別的對應關系。三是規范各層次職務名稱。明確集團公司總部及各單位內設機構原則上不再設置部門部長助理，部門正副總工程師、正副總經濟師、正副總會計師以及各級處長助理職務，設置其它職務名稱要有制度依據。四是制定《集團公司總部員工職務聘任管理辦法》，廢除原來的局級、處級非領導職級序列，建立專務、主管等具有企業色彩的業務職務序列。五是面向未來研究提出集團公司企業化、市場化、國際化的職務職級體系總體思路。

2.糾正選人用人不正之風。一是完成上級機關立項督辦的有關單位違規破格提拔、個別干部檔案涂改兩個問題的查核并如期上報查核報告，對有關當事人和責任人進行了處理。對上級機關反饋的其他具體問題，責成有關單位進行調查，對責任單位和責任人進行問責，并舉一反三進行整改。二是組織各單位對選人用人規章制度和近三年領導人員選拔任用情況進行全面自查，對發現的問題能夠立行立改的已完成整改，需要一定時間深入整改的問題，已明確了后續整改措施和時間節點。三是集團公司組成2個督促檢查組對5家二級單位和部分三級單位開展了選人用人工作督促檢查，對發現的27個問題提出整改要求。各單位認真研究，按要求進行了整改落實。有的二級單位還對三級單位進行了選人用人工作的專項檢查。

3.完善選人用人相關制度。一是研究下發了《關于嚴格落實中央有關要求、進一步規范選人用人工作的通知》。針對巡視中發現的突出問題或薄弱環節，從落實選人用人責任、嚴格選人用人制度、規范選拔任用程序、加強干部監督等10個方面，明確了政策和要求，督促各單位完善制度、規范流程、嚴肅整改。二是制(修)訂了《領導人員兼職管理辦法》、《科技委組成人員選聘管理辦法》、《總部員工職務聘任管理辦法》、《總部員工績效考核辦法》、《成員單位領導人員履職績效考評實施意見》和《型號兩總履職績效考評實施意見》等6項規章制度，對新形勢下從嚴管理干部、做好選人用人工作進行了規范。

(四)關于“加強型號外協外購產品質量監管力度”問題。要完成6項整改措施，已完成5項，還有1項按計劃2016年5月份完成；共梳理了相關規章制度646項，清查近三年型號外協外包、物資采購合同143387份，自查和監督檢查共發現5類82個問題或薄弱環節，45個已完成整改；共制(修)訂了116項制度文件，其中，總部層面5項、所屬單位層面111項。

采取的主要措施：從集團公司內部和外部供應商兩個方面雙管齊下，以型號資金管理、外協外包和物資采購的各個環節為切入點，重點是建立健全型號經費管理辦法，明確型號經費管理責任制，細化型號外協外包合同管理，從制度上堵塞利用虛假合同套取私分國有資金的漏洞和關鍵崗位領導人員違規違紀干預外購的漏洞，規范外協外包和物資采購流程、強化腐敗風險防控；通過加強型號物資產品準入的評價驗收，進口物資的渠道管控，目錄外物資的選用控制，提升對型號外協及物資的質量管控；通過開展外協外包、物資采購和資金管理等方面的內控專項審計，梳理查找供應商管理、合同簽訂以及付款控制等環節的風險點，完善內部控制制度。

在各單位開展自查基礎上，派出3個督促檢查組，重點對5家單位進行現場督促檢查。檢查了有關型號、各院院本部及有關廠所外協外包以及物資采購合同管理情況，并抽查了院本部和所屬單位的型號外協外包合同97份以及相關憑證，型號物資采購合同163份及相關憑證，查找出在型號經費管理、產品外協外包、物資采購等領域的23項問題和薄弱環節，提出了整改要求和建議。

整改措施的完成情況：

1.對“資金管理混亂，以虛假合同或虛增支出等方式套取私分國有資金”問題進行整改。制定了《加強型號經費及合同管理的有關要求》，從落實覆蓋型號經費及合同管理全過程管理的預算編制、經費分配、產品報價、合同談判、合同簽訂、經費撥付、經費結算、廉潔從業等方面明確型號經費的管理要求，規范了流程；制定了《加強型號產品外協外包合同管理的有關要求》，明確了外協外包供應商選擇、合同簽訂、合同審批、過程監督、責任追究等方面的管理要求，提出了集團公司授權管理，加強合同簽訂的事前控制以及全過程管理等要求，進一步規范了型號經費及合同管理，防范虛假合同或虛增支出套取私分國有資金問題，堵塞了管理漏洞。

2.對“關鍵崗位領導人員利用職務便利收受賄賂”問題進行整改。制定了《加強型號物資采購廉政建設監管和廉潔從業的要求》，明確了各級型號物資管理部門加強黨風廉政建設監管工作的八方面要求和物資采購人員廉潔從業的十項禁令；修訂了《航天型號進口物資管理辦法》，從落實廉政建設監管職責、不相容崗位分離、關鍵崗位輪崗、供應商管理、目錄外選用控制、詢價比價和招標、合同簽訂與審批、采購信息公開以及廉政管理等方面明確了要求，強化了對腐敗風險的防控。

3.完善型號外協外購相關制度，規范供應商管理。制定了《強化型號物資目錄外選用控制的要求》，以加強目錄外選用控制管理；制定發布了《航天型號使用集成電路優選目錄》，開展了元器件、緊固件等型號物資的準入評價認定；編制了供應商管理手冊，以全面準確地傳遞航天質量管理對供應商產品質量控制的有關要求；組織各院對2014年質量問題多發的9家供應商進行了質量約談，對近三年質量問題突出的6家供應商進行了質量管理現場檢查，延伸對供應商的質量管控，加強對外協外購產品及物資的質量保證。

4.加強對經營管理重點領域和關鍵環節的監管。對本次巡視中發現的問題進行了具體分析，對各成員單位在外協外包、物資采購、資金管理等重點領域和關鍵環節的內控設計、實際做法進行了調研，梳理了問題多發控制點及多發單位。根據調研結果，決定選取三家單位開展內控專項審計，通過審計揭示上述領域及關鍵環節在制度的健全性和適用性、關鍵控制點的有效性等方面存在的問題及風險點，分析原因，提出整改措施，促進各單位完善內控制度，提高制度執行的有效性。目前，針對該項工作已制訂了《集團公司內部控制專項審計實施方案》，明確了工作計劃、審計內容及審計組成員構成，確定了被審計單位，于2016年3月實施現場審計，全部工作2016年5月底完成。

(五)關于“加強經營管理者履職盡責”問題。要完成5項整改措施，目前已全部完成，在巡視反饋、自查和監督檢查中發現了5類29個問題(其中，6個為巡視指出的問題，23個為本次巡視整改自查發現的問題)，27項已完成整改，2項問題將于2016年上半年完成。共制(修)訂制度文件607項，其中，總部層面1項、所屬單位層面606項。

采取的主要措施：繼續深入實施以“履職盡責、失職問責、強化監管”為主題的落實經營管理責任專項整改，以巡視組反饋意見中提出的利益輸送、違規盲目決策、監管不嚴等問題為重點，開展經營管理責任落實情況的自查和監督檢查，規范經營管理責任體系，確保制度執行落實及監督問責；圍繞投資方向、產品開發等，開展主業資源聚焦執行情況自查，強化主業管理特別是對主業外盲目投資的監管；進一步壓縮管理層級，加強財務內控管理和資金管控力度。開展兩金占用專項清理工作，根據會計控制標準對貨幣資金、采購與付款、銷售與收款等標準的關鍵控制點逐級進行自查。在各單位自查的基礎上，派出3個督促檢查組，對7家單位進行了現場督導檢查。

整改措施的完成情況：

1.對“企業領導人員與特定關系人結成利益同盟，進行利益輸送”問題進行整改。一是組織各單位開展落實經營管理責任自查，下發了《關于進一步加強和規范派出董監事履職管理工作的通知》，要求進一步強化經營管理者履職盡責，健全完善經營管理責任體系，確保執行落實及監督問責到位。二是對專項整改中發現的重大案件、重大問題進行了問責和查處，要求相關人員、單位退還違規收益152萬元，對外追回各類損失4144萬元，共計4296萬元。其中泰航特車共收回應收賬款3613萬元，存貨變現挽回損失90萬元。三是構建了職責明確、科學合理、運行有效的長效工作機制。到2015年底，各單位完成“三重一大”制度、董事會監事會制度、職責分工和授權體系制度、經營管理監督問責制度、投資、產權管理、采購銷售財務管理應收賬款、存貨管理、貸款和擔保等重大經營管理制度等方面建章立制和修訂完善共607項。

2.對“部分投資項目違規盲目決策，造成國有資產重大損失”問題進行整改。組織各單位重點圍繞投資方向、產品開發等，開展主業資源聚焦執行情況自查，強化了主業管理特別是對主業外盲目投資的監管，推動主業聚焦發展；以下發責任令形式要求各單位加大管理層級5級及以下公司清理整合力度，到2015年底，全資控股公司管理層級控制在4級以內，上市公司允許自身有3層管理結構。同時嚴控新設公司，所有新設公司全部上報集團公司審批。通過聚焦主業縮短管理層級嚴控新設公司，使得主業更加清晰、管控力度進一步加強，減少了盲目決策的機會；通過在總部和二級單位推行投資審查委員會機制，強化了投資決策規范性管理，使經營管理人員進一步樹立了規矩意識，嚴格執行“三重一大”決策程序，投資的違規行為和盲目性得到有效抑制。

3.組織開展存貨與應收賬款專項清理工作。成立了專項工作小組，下發了《關于開展兩金占用專項清理工作的通知》，各單位健全完善了兩金管理責任體系，將清理責任逐級分解到相關單位、責任部門和責任人。

4.組織開展財務內控和資金管控自查自糾工作。下發了《關于做好會計控制標準貫徹實施工作的通知》，舉辦了各院、專業公司和直屬單位220多名財務人員參加的會計控制標準培訓班。對部分單位發現的銀行賬戶開戶未經有效審批、缺少資金預算、部分型號項目批復經費不能覆蓋實際成本支出等問題進行了整改。

(六)關于“深化三轉、聚焦主業，加大監督執紀問責”問題。要完成6項整改措施，目前已經全部完成。共制(修)訂了制度文件155項，其中，總部層面2項、所屬單位層面153項。

采取的主要措施及完成情況：

1.認真完成中央巡視組移交問題線索的處置工作。對中央巡視組移交集團公司的233件信訪件、9個巡視專項報告和少數反映強烈的領導人員違紀違規問題進行了認真處理。黨組高度重視，雷凡培同志每周聽取一次問題線索處置情況匯報，并親自審定涉及黨組管理干部等重大問題線索辦理情況，研究處置意見；李金生同志全程跟蹤督導辦理工作，詳細聽取紀檢組直接承辦和各單位辦理的問題線索情況匯報，審閱初核報告、調查報告，審定處置建議；紀檢組嚴格按照中央巡視組批示要求和五類標準，對移交問題線索進行逐項梳理、分類處置，開展或組織各單位進行調查核實，對各單位重要問題處理跟蹤督辦，對每一件信訪件辦理結果進行審核把關。在處理9個專項報告和233件信訪舉報中，紀檢組和各單位開展初步核實150件、談話函詢32件、立案31件，暫存8件，了結21件。截至目前，9個專項報告基本了結。233件信訪舉報中，已辦結222件，正在調查中3件，暫存8件，辦結率達到95.5%。

2.加強紀檢監察組織建設，強化監督執紀問責職能。

一是集團公司對10個巡視移交信訪線索數量較多或辦案力量相對薄弱的二級單位，進行了問題線索調查核實情況專項監督檢查，并結合檢查發現問題提出整改要求；針對巡視期間發現的個別紀檢監察領導人員執紀違紀行為，組織進行了嚴肅處理，對不適合擔任紀委書記、不適宜從事紀檢監察崗位工作的人員進行了調整。

二是深化紀檢監察體制機制改革，增加紀檢監察力量配備。對總部紀檢監察機構進行調整和充實，機構編制由兩處8人擴大到三處一辦15人，成立了專門的巡視工作機構；對集團公司紀檢監察機構參與的議事機構進行了再次清理，并已清理到位；制定下發了《集團公司紀檢監察體制機制改革實施意見》，進一步明確了改革思路和紀檢監察機構“三轉”思路、方向和10項具體措施。

三是進一步開展清理紀委書記、紀檢監察機構兼職工作，聚焦主業、主責。研究啟動了經濟規模較大單位紀委書記專職化工作，在16家重要二級單位實施紀委書記專職化，正在組織實施；對集團公司所屬單位紀委書記兼職和分管工作進行再次清理，對紀委書記兼職與分管工作提出負面清單，明確不得分管與紀委書記崗位(職務)不相容的其他工作(如管錢、管物、管人、管項目等)，并組織所屬單位開展了清理。對二級單位紀檢監察機構退出參與協調議事機構提出具體要求；實行紀委書記交流任職制，二級單位新任紀委書記不得從本單位產生，必須從其他單位選派，已從本單位選任的紀委書記也逐步實現交流。

四是修訂完善紀檢監察規章制度，強化問題線索全過程管理。修訂完善了《集團公司黨組紀檢組工作規則》，進一步明確問題線索集體研究制度，規范了問題線索集體研究、處置流程圖；強化全系統問題線索處置管理，在總部紀檢監察部門職能設置中，增加對下級單位問題線索處置管理和案件審理等職能，并在一院、五院、八院進行試點，實施問題線索處置情況在向本級黨委報告的同時，向集團公司黨組紀檢組報告；完善信訪舉報情況季度、年度分析制度，建立完善問題線索規范處置長效機制。

五是抓好《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》的學習宣傳。組織召開了全系統專題學習視頻會，邀請專家對兩部黨內法規進行解讀，對總部全體黨員、三級以上單位領導班子成員、全系統紀檢監察人員進行學習培訓；紀檢組長、紀檢監察部在工作調研、提醒約談、講廉政黨課、聽取案件查處情況匯報以及案件線索處理檢查中，利用機會宣傳、解讀兩部黨內法規，進一步提高了黨員干部的紀律意識和規矩意識。

12個單項整治15項整改措施完成情況如下：

(一)落實“黨組要將巡視整改與‘三嚴三實’專題教育和民主生活會結合起來，針對巡視發現的問題，聯系思想和工作實際，認真對照檢查，深入剖析根源，落實從嚴從實要求，確保整改實效”要求，制定了黨組專題民主生活會方案，要求黨組成員在撰寫對照檢查材料時，要針對巡視問題開展對照檢查和根源剖析，并在專題民主生活會中予以落實。加強對各單位工作的督導，印發了《關于開好“三嚴三實”專題民主生活會的通知》，將中央巡視組反饋問題的整改納入到“三嚴三實”專題教育的各個環節，確保整改實效。

(二)落實“認真剖析典型案例，在全系統開展嚴肅的警示教育活動”要求，組織召開了2次全系統共計6539人參加的警示教育視頻大會，對典型案例進行梳理匯總和剖析，并對黨的十八大以來違紀違法案件查處情況和中央巡視組移交問題線索查處的典型案例進行了通報。

(三)落實“認真查處公款吃喝、濫發津補貼、私設小金庫等頂風違紀問題”要求，結合“落實中央八項規定精神專項治理”工作，對當事人進行了處理，對相關責任人實施了責任追究。給予黨內警告處分1人，行政警告處分4人，免職處理1人。

(四)落實糾正“有的二級單位為領導人員建設超標住房”要求，修訂印發《集團公司利用自用土地建設職工住宅管理辦法》，完善集團公司和各單位職工住宅建設和配售管理的規章制度，規范立項、建設、配售等各個環節，嚴格領導人員住宅建設標準和審批程序；對二級單位班子住房超標開展了專項清理，依據職工住房面積標準，對相關領導人員超出控制面積部分，按照工程正式開工年度的周邊商品房價格補交了差額房款。

(五)落實糾正“有的領導人員低價購買下屬企業開發的商品房”要求，對涉及的領導人員要求其按照購房時該戶型平均價格補交齊差額購房款，并核對房款繳納延誤時限，按照銀行當時定期存款利率補交房款利息。

(六)落實“加快推進集團公司管控模式創新”要求，集團公司第六次工作會發布的《全面深化改革指導意見》中，明確在“十三五”深化改革中，將以調整優化管控模式為主線，做實母子公司體制，進一步建立健全現代企業制度，構建以戰略管控為主的差異化管控模式，把權責落實到直接面向市場的主體單位，對已有明確政策或標準約束的管理事項，在年度計劃預算范圍內實施有效授權；同時，進一步強化政策規則的制訂和監管體系的建立，強化事中、事后的監管和整體的績效考核。在此基礎上，構建協調嚴密的監督管控體系。完善董事會治理下的全面預算管理，嚴格履行“三重一大”決策程序，健全內控體系、監管制度與風險防控制度，建立常態化經營管理責任落實督查機制。

(七)落實“認真查處中央巡視組移交的問題線索”要求，開展了按照問題線索性質依法移交司法機關處理、依紀進行黨紀政紀處理、依規進行組織處理3個單項整治工作。對中央巡視組以及上級紀檢監察機關移交集團公司的問題線索以及巡視整改期間發現的問題線索，進行逐項梳理，分類處置，開展或組織各單位調查核實。集團公司對136人進行了處理，其中，給予黨紀處分50人，政紀處分17人，組織處理69人。對黨風廉政建設責任落實不到位致使本單位發生重大或區域性違紀違規案件的6個領導班子進行了責任追究。對涉及問題情節輕微或帶有苗頭性、傾向性問題的領導人員，按照干部管理權限進行提醒約談。黨組和紀檢組領導分別對有關總部部門及以上人員、所屬二級單位主要領導進行了約談提醒、函詢，共開展約談21人，函詢6人。

(八)落實“強化內部巡視和審計監督”要求，成立專門巡視機構，配備5名專(兼)職人員，每三年對全部二級單位巡視工作全覆蓋，對已開展內部巡視單位整改落實情況進行監督檢查；修訂《中國航天科技集團公司經濟責任審計實施細則》，加大經濟責任審計力度，完成對本年度符合條件的11家所屬二級單位主要負責人的經濟責任審計和綜合審計，實現每三年審計工作全覆蓋，確保審計監督到位。

(九)對中央巡視組移交信訪案件查處情況開展專項監督檢查，結合專項整治工作開展，對10個巡視移交信訪線索數量較多或辦案力量相對薄弱的二級單位，進行了問題線索調查核實情況專項監督檢查。對案件查辦中程序不規范、取證不完整、調查時限超期等問題提出了整改要求，進行了督辦。

三、整改工作的主要收獲以及后續工作安排

專項巡視反饋意見整改工作，是黨中央對集團公司開展專項巡視工作的重要環節，也是鞏固和深化專項巡視成果的重要舉措。通過近兩個月的全面整改，集團公司上下不僅按計劃基本完成了各項整改任務，同時在思想認識、制度建設、能力建設等方面有了顯著的提升，主要收獲如下：

一是提高了認識，各級領導人員深受教育，自覺落實管黨治黨責任的意識有了明顯提高。此次專項巡視工作，給集團公司各級領導人員上了一次十分重要、非常生動的黨課，特別是通過落實黨建工作責任制專項治理和強化紀檢監察職能專項治理工作，各級領導班子和黨員干部對加強黨的建設、黨風廉政建設和反腐敗工作的重要性、緊迫性、復雜性有了更加深刻的認識，對集團公司管黨治黨方面存在的突出問題有了更加清醒的認識，對落實好黨建工作責任制和黨風廉政建設“兩個責任”的內容、途徑和方法有了更加準確的認識，高度重視、積極開展黨的建設和黨風廉政建設工作的濃厚氛圍已經形成，各項工作機制不斷健全，進一步明確了落實管黨治黨責任內容，切實將責任落實到位，增強了落實責任的自覺性。

二是嚴明了紀律，廣大黨員干部深受警醒，把紀律和規矩挺在前頭的意識有了明顯提高。在專項巡視和整改期間，集團公司黨組先后召開兩次警示教育大會，對中央第三巡視組移交案件的查處情況進行了通報。通過典型案例的警示教育，集團公司上下對黨中央全面從嚴治黨的要求，有了更加深刻和直接的體會，進一步感受到了黨中央嚴肅執紀問責的堅強決心，進一步清晰了違規違紀問題的底線標準，進一步增強了自覺遵守黨的“六大紀律”的政治意識。此外，對照中央巡視組反饋的意見指出的問題，廣大員工通過自查自糾和督促檢查，再一次受到了警醒，“守紀律、講規矩、慎用權、嚴自律”的意識顯著提高，頂風違紀行為得到了有效遏制。

三是完善了制度，標準要求逐步清晰，嚴格落實全面從嚴治黨要求的制度約束有了明顯提高。在專項巡視反饋意見整改工作中，集團公司黨組始終把完善規章制度、堵塞管理漏洞擺在突出位置，特別是在規范選人用人專項治理和落實中央八項規定精神專項治理中，集團公司上下通過深挖存在的突出問題和典型違規違紀案例，進一步完善了選人用人的規章制度，在去行政化改革上邁出了重要一步；清晰了落實中央八項規定精神的尺度標準，推動集團公司上下按照統一要求完成了公務接待、津補貼發放和資金使用等方面的再次清理，形成了更加有力的制度約束，促進了規范管理。

四是強化了監管，內部監管職責更加明確，有效防范經營風險和廉潔風險的能力有了明顯提高。集團公司黨組在推進整改工作中，突出了業務誰主管、整改誰負責的原則，將型號科研生產和企業經營發展的監管職責真正落實到了業務主管部門，通過型號外協外購產品質量專項治理和經營者履職盡責專項治理工作，進一步強化了業務部門對業務領域內的經營風險和廉潔風險的監管責任，有力推動了業務部門抓業務工作與抓黨風廉政建設的更好結合，形成了業務部門履行黨風廉政建設監管責任的長效機制。內部監管職責的確立和工作機制的建立，改變了以往抓黨風廉政建設主要依靠紀檢監察部門的現象，切實提高了集團公司加強反腐敗工作的整體能力和水平。

盡管專項巡視反饋意見整改工作取得了初步成效，但集團公司黨組深知，我們的工作距離黨中央的要求還有差距，要真正將中央專項巡視工作形成的強大震懾、采取的有效措施、營造的良好氛圍，轉化為集團公司自身不斷強化黨的建設和黨風廉政建設的自覺行動，推動集團公司上下從“要我改”向“我要改”轉變，切實將“全面從嚴治黨”的各項要求落實到位，仍然需要持之以恒、久久為功。為此在后續工作中，必須從基礎工作入手，努力營造一切從嚴的氛圍，形成長效的工作機制。具體來說：

1.全面履行黨要管黨、從嚴治黨責任。

集團公司黨組將針對管黨治黨不嚴、“兩個責任”缺失問題，把加強黨的建設作為集團公司改革發展的重要任務，進一步深入學習領會習近平總書記關于黨要管黨，從嚴治黨等一系列重要講話精神，認真落實中央《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》。一是抓黨建工作責任制的落實，逐級簽訂黨建工作責任書，明確各級黨組織的黨建工作責任。二是抓黨委書記述職和黨建工作考評，切實強化黨委(黨組)書記履行黨建工作第一責任人職責和黨委班子成員履行“一崗雙責”責任，促進各級黨委落實管黨治黨責任，擔負起抓班子、帶隊伍的政治責任。三是抓黨組織負責人培訓，通過集團公司各級黨校，加強對黨委書記和黨務工作者的集中培訓，強化黨員領導人員的政治意識、責任意識、擔當意識和政治理論素養。四是抓黨建工作基礎建設，進一步規范基層黨支部“三會一課”相關制度的落實。五是抓黨建工作的制度建設，以制度體系建設為抓手，推進黨建工作規范化，探索健全公司制企業黨組織發揮政治核心作用的有效途徑和方法，把黨的建設與集團公司的經營管理同部署、同落實、同檢查、同考核，真正杜絕集團公司內部黨建工作逐級弱化的現象。

2.持續強化作風建設，嚴肅查處違規違紀行為。

作風建設永遠在路上。集團公司黨組將針對違反中央八項規定精神問題屢禁不止、頂風違紀問題多有發生的問題，拿出常抓的韌勁和嚴抓的決心。一是進一步加強宣傳教育，規范履職行為，增強干部職工廉潔從業意識及拒腐防變能力。二是進一步完善規章制度，制定并下發《關于進一步深入貫徹落實中央八項規定精神的通知》和《關于進一步加強內控建設、完善防治“小金庫”長效機制的實施意見》等文件，明確提出如在專項治理工作之后再發現違反八項規定精神行為，將按照“越往后越嚴、處分越重”的原則加嚴懲處。三是進一步加強經費審批，嚴格補貼發放，嚴格執行標準，堵塞管理漏洞，形成綜合防治體系。四是強化預算管理，建立健全內部控制體系，加大查處力度，嚴格監督問責。

同時，集團公司黨組紀檢組將進一步聚焦紀檢監察主業，強化紀檢監察職能，認真分析已查處問題發生的內在規律和深層次原因，研究運用監督執紀“四種形態”的具體措施，切實把紀律和規矩挺在前面。通過研究制定下級紀委向上級紀委報告工作、紀委書記履職評價等制度，加強上級紀委對下級紀委的領導。按照五類線索處置標準，強化全系統問題線索處置管理。著力抓好黨員違反“六大紀律”的審查工作，強化監管執紀問責。加強對二級單位問題線索處置工作的審查管理，對違規違紀案件逐項梳理，對在案件查辦中違規違紀人員嚴格依紀依規作出處理。

3.堅持從嚴管理干部，加強組織人事紀律，嚴把選人用人關。

集團公司黨組將針對選人用人不夠規范問題，進一步學習貫徹十八大以來黨中央關于干部工作一系列新精神新要求，把“嚴”落實到選人用人管人的全過程。一是堅持選拔任用干部好的傳統和作風，切實落實黨管干部原則，切實落實好干部標準和“三嚴三實”要求，緊緊圍繞航天事業發展需要，選準用好各級領導人員，嚴把選人用人關，防止干部“帶病上崗”、“帶病提拔”。二是貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》等上級各項規定要求，及時修訂、持續完善領導人員選拔任用、考核評價、監督管理、責任追究的各項規章制度并嚴格執行，從源頭上規范選人用人工作。三是進一步完善集團公司內部層次清楚、結構合理、晉升有序，具有市場化、國際化、企業化特點的職務職級體系，形成適應現代企業制度和公司法人治理結構要求的領導人員管理體制機制。四是嚴明組織人事紀律，從嚴教育干部、從嚴管理干部、從嚴監督干部，督促引導各級干部認真堅持民主集中制原則，遵循“三重一大”集體決策制度、黨內組織生活制度、請示報告制度、個人有關事項報告制度，做到講規矩、守紀律。特別是抓好一把手用權的監督，促使其依法依規用權、科學民主用權、廉潔用權。

4.進一步強化企業監管，不斷完善風險防范機制。

集團公司黨組將針對企業監管不嚴、違規違紀問題突出的問題，一是加強監督與約束、推動信息透明化，堅決阻斷利益輸送鏈條；強化制度落實與動態完善，加強規章制度制定和執行情況檢查，特別是加大對三級及以下單位、新設立公司、新并購公司相關規章制度制定和執行情況的監督檢查。二是強化責權分配和授權，建立完善責任清晰、責權匹配的經營管理責權體系，制定覆蓋投資管理、產權管理、貸款和擔保、財務管理等經營管理關鍵環節的重大責任事項和責任人清單。三是完善各級各類公司治理結構，強化經營管理責任落實監督機制。逐步優化調整管控模式，激發經營管理活力。繼續推動主業資源聚焦管理長效機制建設，健全主業資源聚焦規范管理。四是進一步優化型號資金管理、外協外包和型號物資采購管理的工作流程，建立健全相關規章制度，強化關鍵崗位人員的教育和監管，建立全面風險防范機制，堵塞管理漏洞；加強對各項規章制度執行情況的檢查評估，重點檢查院及三級單位的外協外包和物資采購供應商管理、目錄外選用管理、合同簽訂與審批、合同執行與付款、合同違約與責任追究等環節有關管理要求的落實情況；加強資金管理、外協外包和型號物資采購管理工作的考核評價，建立問責機制，加大對違規、違紀和違法問題的查處力度。

集團公司黨組將以此次巡視整改為契機，以更高的標準、更嚴的要求、更實的措施，認真貫徹全面從嚴治黨要求，不斷推動體制機制創新，建立管用好用的長效機制，將整改成果轉化為推動改革發展的重要力量，持之以恒地不斷強化黨的建設、黨風廉政建設和反腐敗工作，努力把集團公司建設成為國際一流大型航天企業集團，為“發展航天事業、建設航天強國”，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話010-68371366；郵政信箱：北京市海淀區阜成路16號巡視整改工作協調辦公室(紀檢監察部)，郵政編碼：100048；電子郵箱：xunshiban@spacechina.com。